或面临4万多年牢狱之灾！创始人携138亿元跑路被捕，39万用户血本无归

“币圈深。” 在币圈，用户无法提现、虚拟货币兑换跑路的情况屡见不鲜。 某虚拟货币平台创始人被捕的消息，在沉寂已久的币圈掀起了又一场风暴。

近日，身价20亿美元的虚拟货币交易平台thodex创始人落马被捕，或面临最高4万年监禁。

该平台的一名受害者在社交平台上回忆这段遭遇时说：“可以说是抢劫了。”

知名交易平台突然关闭引发恐慌

2021年4月，土耳其最大的虚拟货币交易平台Thodex突然停止所有交易服务和提现，并发布公告称暂停服务仅4-5天，以评估与“世界知名银行和金融公司”的合作协议”。

据行业数据公司coinmarketcap网站数据显示，截至交易结束前，thodex平台24小时交易额为5.85亿美元。

由于无法提款或入账，不少用户在社交媒体上表达了担忧，“官方的说法明显是拖延时间安抚用户，这其实是平台跑路前的征兆。”

据土耳其媒体报道，thodex创始人Faruk fatih ozer此前曾携带价值20亿美元（约合人民币138亿元）的虚拟货币逃离土耳其前往泰国旅行，他还删除了所有社交平台账号的内容。

跑路传闻发酵后，多名网友表示：“我们已经启动法律程序，向检察院报案，检察机关以‘严重诈骗罪、成立犯罪组织罪’对此事进行调查。”

平台创始人或面临4万多年监禁

公开资料显示，thodex是一家成立于2017年的虚拟货币交易平台，总部位于土耳其，已获得美国fincen msb牌照。 它是土耳其第一家获得许可的全球加密货币交易所。 客户，发展相对成熟。

根据美联社发布的一份报告，thodex 虚拟货币交易骗局影响了近 391,000 名客户。 丢失的加密资产总价值约为 20 亿美元。

在创始人携款跑路后，土耳其有关部门对该平台的78名工作人员发出了逮捕令。 在一次以伊斯坦布尔为中心、跨越8个省份的行动中，已经拘捕了62人，但奥泽尔一直潜逃在外，却未能追捕到。 据了解，奥泽尔是1994年出生于科贾埃利的90后。

据媒体报道，在被警方逮捕一年多之后，奥泽尔终于在近日在阿尔巴尼亚被捕，并通过生物识别结果确认了他的身份。 该案现已正式进入司法程序。 在相关起诉文件中，受害人请求对涉案的21名被告人判处12164年至40562年不等的有期徒刑，其中包括奥泽尔在内的6人需要被判处超长期徒刑。

又一家虚拟货币交易平台停止运营

行政长官被拘留

在thodex停止运营后，土耳其另一家大型虚拟货币交易平台vebitcoin也面临着同样的困境。

2021 年 4 月底挖比特币被抓，vebitcoin 在其官网发布的一份声明中表示挖比特币被抓，由于财务状况恶化，该交易平台将停止运营。

据当地媒体报道，Vebitcoin CEO Ilker Bas 和其他三名员工已被拘留，金融犯罪调查委员会也已封锁 Vebitcoin 的账户并展开调查。

尽管交易平台的声明并未具体说明暂停运营的原因，但市场预计土耳其央行的虚拟货币禁令可能会导致大量投资者撤回虚拟货币，从而导致交易平台出现挤兑，这将淹没交易平台。

据coingecko数据显示，vebitcoin曾是土耳其第四大数字货币交易所，日交易量近6000万美元，其中一半以上来自比特币。

在thodex平台爆炸之前，由于本国货币里拉长期处于贬值状态，虚拟货币在土耳其被广泛使用，以实现资产保值增值。 在区块链分析公司 Chainalysis 发布的 2020 年全球加密采用指数中，土耳其在 154 个国家中排名第 29 位，在中东排名第一。

2021年4月16日，土耳其中央银行宣布，由于缺乏对虚拟货币的中央监管，缺乏数字资产监管机制，涉及虚拟货币的交易可能造成“无法弥补”的损害和重大风险。 从 3 月 30 日起，禁止使用虚拟货币直接或间接购买商品或服务。

栏目编辑：张武